Os últimos anos no Brasil têm sido cruciais para a propagação do tema compliance e de uma cultura de conformidade nas nossas organizações. Além de tratar de assuntos como transparência e ética, um ponto fundamental – mas poucas vezes destacado – a respeito da importância do tema para as empresas é a sua visão de riscos, isto é, as incertezas que podem desviá-las de alcançar seus objetivos.
Sendo os riscos inerentes a qualquer tipo de negócio, este ebook escrito por Letícia Ribas Sugai Rocha tem como proposta evidenciar de que forma o programa de compliance pode e deve ser aplicável a todo tipo e tamanho de organização através da demonstração de suas etapas, funcionando como uma ferramenta de prevenção, detecção e resposta a riscos.
Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam, através de pesquisas a partir de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam se a pessoa está envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Internacional – R$ 1.800,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF, CNPJ, NOME ou RAZÃO SOCIAL), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Due Diligence Internacional – R$ 1.800,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Os dossiês são relatórios dinâmicos com informações de diversas fontes de dados públicas e privadas e podem ser utilizados para pesquisas pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo grupos econômicos complexos. Através da utilização de um critério (CPF ou CNPJ), o aplicativo gera um relatório completo da entidade consultada, através da mineração de dados e automação de buscas, fazendo um trabalho que levaria dias para ser concluído em questão de minutos.
Produzido por CompliancePME
Compartilhamento proibido
Esse modelo de documento poderá ser utilizado no envio do questionário de análise de riscos para o cliente.
